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[公告]高鸿股份()对外投资公告



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宋体

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司拟与控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司共同出资成立“北京大唐高鸿电子技术有限公司”。双方于2009年3月17 日在北京市海淀区学院路40号签署对外投资合同。高鸿IT注册资本为3000万元人民币,各股东方分二期出资,高鸿股份出资金1470万元,占注册资本的49%,首期出资294万元;高鸿有限出资1530公司董事会第五届三十六次会议审议通过《关于投资设立3G-IT连锁销售专业公司的议案》,同意成立高鸿IT,董事会表决情况:9票同意,0票弃权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次投资不构成关联交易。根据《股票上市规则》和《公司章程》规定,本次投资在董事会审议通过后即已生效,无须提交公司股东大会批准。产权及控制关系:公司持有高鸿有限83.17%的股权。对高鸿有限具有实际控制权。3.出资情况:高鸿IT注册资本为3000万元人民币,各股东方分二期出资,高鸿股份出资1470万元,占注册资本的49%,首期出资294万元;高鸿有限出资1530万元,占注册资本的51%,首期出资306万元。各方均以货币出资。高鸿股份出资的1470万元来自于公司自有资金。4.北京大唐高鸿电子技术有限公司经营范围:法律、国务院决定禁止的,不得经营;法律、国博电竞-综合电子竞技网务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动,主营IT 产品连锁销售。高鸿股份和高鸿有限按照其各自认缴出资额的20%缴付首期出资,剩余80%款项于2011年2月19 日前缴付完毕。各发起人应按本协议的规定履行出资责任,如任何一方出资人未能按时足额交付所认缴的出资,应赔偿其他各方的实际损失;如因此造成公司不能设立,还需承担公司设立过程中所产生的费用。由于一方的过失,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由有过失的一方承担违约责任;如各方均有过失,根据实际情况,由各方分别承担各自应负的违约责任。加快公司战略调整的步伐;提升公司整体竞争力,使公司获得强有力的持续经营与永续发展能力;同时打造3G-IT终端销售体系,推动3G产业发展。公司将采取以下策略规避和化解风险:作为一家新设公司,在运营和管理上具有一定的风险。因此,公司将选派经验丰富的管理人员负责公司日常经营管理,保障业务顺利展开,利用高鸿股份的经营经验,促使企业尽快步入正常运营阶段。符合公司制定的“建立面向广大独立决策的投资和消费主体的服务体系”的战略目标,有利于加快公司战略调整的步伐,与公司发展战略保持一致,公司的整体实力和综合竞争力将得到大幅增强,有利于公司长远发展和公司价值的提升。

大唐高鸿数据网络技术股亚博电竞官网-游戏讨论区份有限公司董事会

年3月17日

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